证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2020-074


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件和书面形
式向全体董事发出通知，会议于 2020 年 10 月 29 日在海口市美
兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。
本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提
交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2020 年第三季度报告全文及
正文的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    二、审议通过《关于转让海南海汽物流有限公司 100%股权的
议案》
    同意转让海南海汽物流有限公司 100%股权，股权转让价格以
净资产评估值为依据，并按有关规定办理。
    在审议该议案时，关联董事刘海荣先生回避表决，非关联董
事一致表决同意通过。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2020 年 10 月 30 日