证券代码：603069   证券简称：海汽集团 公告编号：2021-003


        海南海汽运输集团股份有限公司
        第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十次会议于 2021 年 1 月 13 日在海口市美兰区海府路 24
号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过
本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司监事辞职的议案》
    同意刘治国先生辞去监事会监事职务。根据公司《监事会议
事规则》等有关规定，刘治国先生的辞职需提交股东大会审议通
过后生效，在此期间，刘治国先生仍将履行监事职责。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于增补公司监事的议案》
    鉴于刘治国先生因工作调动原因申请辞去公司监事会监事
职务，为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定，公司股东海南高速公路股份有限公司提名

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何冰女士为公司第三届监事会增补监事候选人（简历附后）。
    公司监事会认为：何冰女士符合《公司法》及其他有关法律、
法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第三
届监事会增补监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                           2021 年 1 月 14 日




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附件：


                      何冰女士简历


    何冰，女，1976 年 1 月出生，大学本科学历，会计学学士，
经济师；历任海南高速公路股份有限公司财务会计部高级主管、
经理助理。现任海南高速公路股份有限公司财务会计部副总经理。
    何冰女士与海南海汽运输集团股份有限公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系；未持有海南海汽运输集团股份有限公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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