证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-005


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件和书面形式
向全体董事发出通知，会议于 2021 年 1 月 19 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召开。
本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次
会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的
议案，形成决议如下：
    一、 审议通过《关于办理银行贷款的议案》
    同意公司向中国进出口银行海南省分行办理两年期 4000 万
元的流动资金贷款，贷款用途为主要用于购置燃油、配件、车辆
保险费及人工成本支出等经营性成本费用支出方面，贷款期限为
两年，年利率 3.3%，贷款担保方式为信用贷款，具体用款时间根
据公司资金需求适时择机向银行申请提款。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。
    公司定于 2021 年 2 月 4 日召开海南海汽运输集团股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于审议公司监事辞
职的议案》及《关于增补公司监事的议案》两个议案。
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露在《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-006 号）
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2021 年 1 月 20 日