证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2021-031


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件和书面形式
向全体董事发出通知，会议于 2021 年 4 月 27 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召开。
本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次
会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的
议案，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年第一季度报告全文
及 正 文 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    （二）审议通过《继续推行职业经理人制度工作方案的议案》
    为了做好公司继续推行职业经理人制度工作，探索建立市场
化选人用人机制，激发企业活力，根据《国务院国有企业改革领
导小组办公室关于进一步深化国有企业改革“双百行动”有关事
                              1
项的通知》（国资改办〔2020〕11 号）有关精神，以及《“双百企
业”推行职业经理人制度操作指引》，公司结合 2018 年试点推行
职业经理人制度的工作情况，制定了《继续推行职业经理人制度
工作方案》。
    该方案主要内容包括：背景和目的、职业经理人的岗位职责、
任职条件、选聘方式和程序、薪酬待遇、业绩目标设计、考核评
价规定、退出规定、组织保障和工作进度安排等。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    （三）审议通过《职业经理人选聘工作方案的议案》
    为了做好职业经理人选聘工作，公司结合实际制定了《职业
经理人选聘工作方案》，该方案主要内容包括：指导思想、选聘
原则、岗位职数、选聘条件、选聘组织领导、选聘程序、选聘时
间安排等。
    此次选聘职业经理人的岗位职数 5 名，其中总经理 1 名、副
总经理 3 名、总会计师 1 名。公司成立由公司党委、董事会、监
事会有关人员组成的选聘领导小组，具体负责职业经理人的选聘
工作。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2021 年 4 月 28 日



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