证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2021-042


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十三次会议于 2021 年 6 月 23 日在海口市美兰区海府路
24 号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过
本次会议提交的议案，形成决议如下：
    审议通过《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“班线客运车辆更
新项目”结项、“琼海市汽车客运中心站改建项目”承诺投入已
完成，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使
用效率，符合全体股东利益。本次事项审议符合《上海证券交易
所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，同意公司将此次首次
公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，
并注销相关募集资金专项账户，公司、保荐机构与银行签署的《募
集资金三方监管协议》随之同时终止。
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    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                           2021 年 6 月 24 日




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