证券代码：603069               证券简称：海汽集团      公告编号：2021-051

                海南海汽运输集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
   海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                184,523,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                58.3936



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中刘海荣、符人恩、吴开贤、金永出席现
   场会议，潘虎、王兵、邢明、涂显亚以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中庞磊以通讯方式出席；
3、 董事会秘书林顺雄（代）出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
   议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议

    案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                 同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       184,523,200 99.9996             600     0.0004             0   0.0000




(二)      累积投票议案表决情况


2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议 案 议案名称                      得票数             得票数占出席 是否当选
序号                                             会议有效表决
                                                 权的比例（%）
2.01    选举陈海鹰先生为公司         184,490,006       99.9816 是
        第三届董事会独立董事
2.02    选举段华友 先生为公司        184,490,000      99.9816 是
        第三届董事会独立董事
2.03    选举韦飞俊 先生为公司        184,490,003      99.9816 是
        第三届董事会独立董事



 (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称               同意               反对            弃权
序号                      票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1    关于首次公开       2,453,200 99.9755     600 0.0245       0     0.0000
     发行募投项目
     节余募集资金
     永久补充流动
     资金的议案
2.01 选举陈海鹰先       2,420,006 98.6227
     生为公司第三
     届董事会独立
     董事
2.02 选举段华友先       2,420,000 98.6225
     生为公司第三
     届董事会独立
     董事
2.03 选举韦飞俊先       2,420,003 98.6226
     生为公司第三
     届董事会独立
     董事



 (四)    关于议案表决的有关情况说明


 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会
 议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
 2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。


 三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、孙雨顺

2、 律师见证结论意见：


    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                          海南海汽运输集团股份有限公司
                                                        2021 年 7 月 16 日