证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2021-053


      海南海汽运输集团股份有限公司
    第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十三次会议于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件和书面
形式向全体董事发出通知，会议于 2021 年 7 月 26 日在海口市美
兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议
案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于聘任王兆学先生为公司副总经理的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

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    三、审议通过《关于聘任孙豪先生为公司副总经理的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    四、审议通过《关于聘任李永青女士为公司总会计师的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2021 年 7 月 27 日




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