海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2021 年第三次临时股东大会会议资料




 海南海汽运输集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料




                          2021 年 9 月




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                                  目       录


一、海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会会议须知  3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会会议议程  5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会审议议案  7




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     海南海汽运输集团股份有限公司
   2021 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布
的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有
限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会
议事规则》的规定，特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，
做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护
会议秩序。
    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示
意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先
作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围
绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，
每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言
的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司
董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。



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    四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日
向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地回答股东的问题。
    五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票
方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票
方式请参见 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网
（http://www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团
股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规
则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。
    八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见。
    九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音
状态。




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     海南海汽运输集团股份有限公司
   2021 年第三次临时股东大会会议议程

    一、现场会议议程
    时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:30
    地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
    主持人：刘海荣（董事长）


    时 间                                           议     程

14:00－14：20 股东登记，会议签到
                     宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出
                     席统计结果，介绍参会人员。

                     一 宣读会议注意事项

                           宣读、介绍议案内容
                     二
 14:30 开始                1.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

                     三 股东审议议案

                     四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决

                     五 宣布各项议案现场表决结果

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                     六 宣读股东大会决议

                     七 律师宣读股东大会法律意见书

                     八 宣布会议结束
                     参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等
                     相关文件


    二、股权登记日：2021 年 9 月 8 日
    三、网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 14 日
                                   至 2021 年 9 月 14 日
    采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15
－15：00。




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海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之议案：


  关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工
作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会
计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟继续聘任
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，负责我司 2021 年度财务报告、募集资金专项鉴证、内部
控制的审计工作、关于营业收入扣除事项的专项核查工作以
及职业经理年度业绩审核工作，总费用为 90 万元。
    公司拟聘请的会计师事务所基本情况如下：
    会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110108590676050Q
    类型：特殊普通合伙企业
    执行事务合伙人：梁春
    成立日期：2012 年 2 月 9 日
    主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
12 层
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中
的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法
律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，
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开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
    本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审
议。




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