证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2021-073


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十五次会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电子邮
件和书面形式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通
讯方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，
本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规
定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，
形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于审议公司监事辞职的议案》
    同意王修奋先生辞去监事会监事职务。根据公司《监事会议
事规则》等有关规定，王修奋先生的辞职需提交股东大会审议通
过后生效，在此期间，王修奋先生仍将履行监事职责。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    三、审议通过《关于增补公司监事的议案》（详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    鉴于王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司监事会监事
职务，为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定，公司股东海南海汽投资控股有限公司提名
李轩先生为公司第三届监事会增补监事候选人。
   公司监事会认为：李轩先生符合《公司法》及其他有关法律、
法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第三
届监事会增补监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止。
   表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
   本议案尚需提交股东大会审议。
   特此公告。




                   海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                           2021 年 10 月 28 日




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