证券代码：603069        证券简称：海汽集团       公告编号：2021-082


       海南海汽运输集团股份有限公司
     第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


     海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十六次会议通知和材料于 2021 年 12 月 8 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2021 年 12 月 17 日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
     一、审议通过《关于审议公司职业经理人 2020 年度和
2018-2020 任期经营目标考核结果的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
     二、审议通过《关于审议<公司本部组织机构、岗位设置和
人 员 编 制 调 整 方 案 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
     三、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司
董事会职权授权经理层主要事项清单>的议案》（详见上海证券交
                                   1
易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    四、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司
总 经 理 工 作 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    特此公告。




                    海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 18 日




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