证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-084


     海南海汽运输集团股份有限公司
 关于董事会授权总经理审批决策权限的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 17 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司董事会职权授权经
理层主要事项清单>的议案》，为提高经营效率、规范公司运作，
保持公司决策连续性，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，公司董事会在
其审议权限范围内，授权公司总经理审批决策，授权决策权限及
标准如下：
    一、决定交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公
司最近一期经审计净资产的 5%的交易事项（关联交易、提供担保、
受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）、贷款及相应的
财产担保事项。
    二、决定公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30
万元的关联交易事项；决定公司与关联法人达成的交易金额低于
人民币 300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%

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的关联交易事项。公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进
行的，以其在此期间交易的累计数量计算。但总经理与交易对方
具有关联关系的关联交易事项除外。
    三、决定公司对外捐赠单笔价值在 50 万元以下的；决定公
司对同一捐赠对象在当年年度内累计捐赠价值在 50 万元以下的；
    四、决定公司岗位设置与人员编制；
    五、决定中层管理干部的聘任、解聘、业绩考核及薪酬管理
相关事项；
    六、决定向参股公司、控股公司推荐或委派董事、监事、高
级管理人员；
    七、决定公司薪酬、福利政策及调整，年度绩效兑现方案以
及公司工资总额管理
    八、决定组织机构不变的情况下对部门部分职责进行调整；
    九、决定公司办事处、分公司等分支机构的设立和注销；
    十、制定公司具体的规章制度；
    上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
    上述“交易”主要指：购买或者出售资产（不含购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但
资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投
资（含委托理财、委托贷款、购买股票、债权、基金、期货等；
对子公司、参股公司增资；投资设立新公司；并购、重组等）；
固定资产投资；购买理财产品；提供财务资助；提供担保；租入
或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资
产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与

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开发项目；上海证券交易所认定的其他交易。
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                          2021 年 12 月 18 日




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