证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-085


       海南海汽运输集团股份有限公司
     第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十七次会议通知和材料于 2021 年 12 月 24 日以电
子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议
于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决
董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议海南海汽运输集团股份有限公司“十
四 五 ” 规 划 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    二、审议通过《关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的
议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    三、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司

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董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》等相关规定，同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公
司董事会议事规则》的相关条款予以修订。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    特此公告。




                    海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 31 日




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