证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-003


         海南海汽运输集团股份有限公司
             关于办理银行贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 11 日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通
过了《关于办理银行贷款的议案》。具体内容如下：
    一、2022 年贷款融资预计额度
    根据公司资金需求及投资计划安排，2022 年计划通过银行贷
款融资人民币 4 亿元，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及
购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司
与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
    二、授权办理情况
    董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，
在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请贷款，
办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    三、独立董事意见
    公司本次办理银行贷款计划事项，符合公司生产经营和发展
的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司
业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，
且未损害中小股东的利益，我们同意本次银行贷款计划事项。
    特此公告。




                     海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 12 日