证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2022-001


      海南海汽运输集团股份有限公司
    第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十八次会议通知和材料于 2022 年 1 月 6 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    公司定于 2022 年 1 月 27 日召开海南海汽运输集团股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 1 月 20

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日），审议公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第
三届监事会第十六次会议、第十七次会议审议的部分事项需提交
股东大会审议的事项。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                          2022 年 1 月 12 日




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