证券代码：603069               证券简称：海汽集团     公告编号：2022-007

                海南海汽运输集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区

   海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                178,833,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                56.5929



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中刘海荣、吴开贤、陈海鹰、韦飞俊出席
   现场会议，符人恩、潘虎、段华友以通讯方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中李轩、孙诚、何冰、符索秋出席现场会
   议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本
   次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于办理银行贷款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      178,198,800 99.6449           635,000    0.3551             0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                 （%）                 （%）

       A股       178,198,800 99.6449              635,000    0.3551             0   0.0000



3、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的

     议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       178,198,800 99.6449              635,000    0.3551             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                 反对             弃权
序号                           票数     比例        票数   比例（%） 票数   比例
                                        （%）                               （%）
1        关于办理银行          1,500 0.2356        635,000 99.7644       0 0.0000
         贷款的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会
议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、孙雨顺

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                        海南海汽运输集团股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 28 日