证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-015


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十八次会议通知和材料于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件
和书面形式向全体监事发出，会议于 2022 年 3 月 30 日以现场方
式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次
会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
经全体监事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形
成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的
议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告
的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议

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案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议通过《关于审议公司 2021 年度募集资金存放与实
际 使 用 情况 的专 项 报 告的 议案 》（ 详见 上 海证 券 交 易所 网站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       五、审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，
也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情
况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，且充分
考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资
金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       六、审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要
的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       七、审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算草案的议
案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》（详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    在审议该议案时，关联监事李轩回避表决，非关联监事一致
表决同意通过。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
    九、审议通过《关于审议公司 2021 年度社会责任报告的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                           2022 年 3 月 31 日




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