证券代码：603069     证券简称：海汽集团   公告编号：2022-030


      海南海汽运输集团股份有限公司
关于对全资子公司海南高速公路旅游运输有限
    公司实施混合所有制改革方案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     公司拟对全资子公司高速旅游公司实施混合所有制改革，
由高速旅游公司委托中介机构拟以 2021 年 12 月 31 日为基准日
开展审计、评估等工作，在海南产权交易所以公开挂牌方式，引
进 1 至 2 名战略投资者对高速旅游公司进行增资，将高速旅游公
司注册资本金由 1000 万元增资到 2000 万元人民币。本公司作为
原股东优先参与此次增资，增资扩股完成后，公司持有高速旅游
公司 51%的股权，保持国有控股，战略投资者持股 45%，内部核
心员工持股 4%，员工与战略投资者同股同价。高速旅游公司将由
公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范
围。
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交
易不构成重大资产重组。
     本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权
公司经理层实施。
     本事项尚需履行公开征集战略投资者、员工持股、办理工
商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况
及时进行信息披露。


    为促进企业转换经营机制，优化国有资本配置，引入各类社
会资本积极参与企业管理，提高企业经营效率、效益和竞争力，
实现国有资产的保值增值, 推进“双百行动”改革工作，按照国
有企业深化混合所有制改革相关要求，海南海汽运输集团股份有
限公司（以下简称“公司”）拟对海南高速公路旅游运输有限公
司（以下简称“高速旅游公司”）实施混合所有制改革，通过海
南产权交易所公开征集投资方，引进战略投资者，并同步实施员
工持股。
    2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三十一次会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策
权限范围，无需提交公司股东大会审议。
    一、交易标的的基本情况
    1.名称：海南高速公路旅游运输有限公司
    2.成立日期：1994 年 3 月 18 日
    3.法定代表人：徐华丽
    4.注册资本：1000 万元
    5.实缴资本：1000 万元
    6.股东及出资：海南海汽运输集团股份有限公司，出资 1000
万元，持股比例为 100%
    7.住所：海南省海口市海府路 148 号海口汽车东站五楼
    8.经营范围：道路旅客运输经营；城市公共交通；网络预约
出租汽车经营服务；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；居民日常生活服务；广告设计、代理；广告发
布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；住房租赁；集中式
快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；旅游开发项目策划咨
询；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。
    9.近 3 年财务数据
                                               单位：万元
    财务指标      2019 年       2020 年          2021 年
    资产总额            4,477       5,573            4,861
    负债总额            3,502       4,607            3,894
   所有者权益            975          966              966
    营业收入            2,542       1,956            2,033
    利润总额             222              -3               15
    10.权属状况：高速旅游公司产权清晰，不存在抵押、质押
及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
   二、交易对方
    因本次交易拟在海南产权交易所以公开挂牌方式引入战略
投资者，目前尚无法确定交易对方。
    为保证公司对高速旅游公司的控制权，公司将在挂牌公告中
明确战略投资者的资格条件，要求战略投资者相互不得有关联关
系；同时将在增资协议中明确约定战略投资者入股高速旅游公司
后不得为一致行动人。
    三、高速旅游公司混合所有制改革方案
    由高速旅游公司委托中介机构拟以 2021 年 12 月 31 日为基
准日开展审计、评估等工作，在海南产权交易所以公开挂牌方式
征集投资方，引进 1 至 2 名战略投资者对高速旅游公司进行增资，
将高速旅游公司注册资本金由 1000 万元增资到 2000 万元人民币。
依据《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定，本次增资
底价依据评估中介机构的评估结果确定，结合意向投资方的条件
和报价等因素遴选确定战略投资者，高速旅游公司员工持股增资
价格按照战略投资者的增资价格确定。
    本公司作为原股东优先参与此次增资，增资扩股完成后，公
司持有高速旅游公司 51%的股权，保持国有控股，战略投资者持
股 45%，内部核心员工持股 4%，员工与战略投资者同股同价。
    四、本次交易对公司的影响
    公司对高速旅游公司进行混合所有制改革及开展员工持股，
是公司落实“双百行动”改革方案的深度实践。通过引进战略投
资者和同步实施员工持股,提高企业经营业绩和核心竞争能力；
有利于高速旅游公司建立和完善长期激励约束机制，吸引和留住
人才；有利于完善法人治理结构，实现企业体制机制改革创新，
进一步激发企业活力。改革完成后，高速旅游公司将由公司全资
子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
    本事项尚需履行公开征集战略投资者、员工持股、办理工商
变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及
时进行信息披露，请投资者关注投资风险。
    董事会授权公司经理层根据市场情况，在不低于挂牌底价的
前提下，确定公开挂牌具体方案，与引入的战略投资者、持股员
工协商具体协议条款并办理签约等事宜。
    五、备查文件
    （一）《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三
十一次会议决议》；
    （二）《海南海汽运输集团股份有限公司第三届监事会第十
九次会议决议》；
    （三）海汽集团独立董事关于公司第三届董事会第三十一次
会议相关事项的独立意见；
    特此公告。




                     海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                              2022 年 4 月 28 日