证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2022-027


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十九次会议通知和材料于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件
和书面形式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以现场与
通讯方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，
本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规
定。经全体监事审议，以现场与通讯表决方式通过本次会议提交
的议案，形成决议如下：
     一、审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
     二、审议通过《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混
合 所 有 制 改 革 方 案 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
     表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
     特此公告。


                    海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                                2022 年 4 月 28 日
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