海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2022 年第二次临时股东大会会议资料




 海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




                          2022 年 5 月




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                                  目       录


一、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会会议须知  3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会会议议程  5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会审议议案  7
（一）关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和
工程概算的议案 7




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     海南海汽运输集团股份有限公司
   2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布
的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有
限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会
议事规则》的规定，特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，
做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护
会议秩序。
    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示
意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先
作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围
绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，
每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言
的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司
董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。



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    四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日
向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地回答股东的问题。
    五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票
方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票
方式请参见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
（http://www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团
股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规
则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。
    八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见。
    九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音
状态。




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     海南海汽运输集团股份有限公司
   2022 年第二次临时股东大会会议议程

    一、现场会议议程
    时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:30
    地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
    主持人：刘海荣（董事长）


    时 间                                           议     程

9:00－9：20          股东登记，会议签到
                     宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出
                     席统计结果，介绍参会人员。

                     一 宣读会议注意事项

                           宣读、介绍议案内容
                     二
                           关于审议海口汽车客运总站（二期）项目
 9:30 开始                 投资估算和工程概算的议案

                     三 股东审议议案

                     四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决

                     五 宣布各项议案现场表决结果

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                     六 宣读股东大会决议

                     七 律师宣读股东大会法律意见书

                     八 宣布会议结束
                     参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等
                     相关文件


    二、股权登记日：2022 年 5 月 12 日
    三、网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                                   至 2022 年 5 月 18 日
    采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15
－15：00。




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海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之议案：


关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投
        资估算和工程概算的议案

各位股东及股东代表：
    海口汽车客运总站是海南省重点项目，海南省发展和改
革委员会 2012 年 3 月 27 日同意海口汽车客运总站项目立项，
同年 11 月 13 日审批同意总投资估算约 62087 万元，总建筑
面积 82371 ㎡。2013 年 6 月 4 日，海口市规划局批准建设工
程设计方案，包含西端站房楼、车辆安检车间、门卫室、综
合楼及相关配套设施。2013 年 11 月 26 日，海南省发展和改
革委员会核定工程概算为 51906.91 万元。
    2012 年 4 月 7 日，海南海汽运输集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第一届董事会第三次会议同意项目立项并
按该项目投资意向推进工作以及 2012 年投资 6000 万元用于
该项目前期征地。2014 年 8 月 2 日，第一届董事会第十七次
会议同意项目一期的投资总额控制在 18000 万元以内。2015
年 11 月取得项目一期的建筑工程施工许可证，2018 年 12 月
项目一期工程通过竣工验收并正式投入使用。
    一、投资建设海口汽车客运总站（二期）项目概述
    （一）投资项目的基本情况
    为实现公司利用站场进行综合开发的发展战略，巩固第
一主业地位，快速发展第三主业，增加企业盈利模式，公司
将投资建设海口汽车客运总站（二期）项目，投资估算控制
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在 40000 万元以内，工程投资概算为 38335 万元。
    （二）审批情况
    海口汽车客运总站是海南省重点项目，为完善海口汽车
客运总站项目（二期）配套设施和服务功能，2019 年公司重
新启动综合楼及配套部分的报规报建工作，并向海南省发展
和改革委员会办理海口汽车客运总站项目（二期）备案。2020
年 8 月 17 日，经海口市龙华区行政审批服务局备案海口汽车
客运总站项目总投资概算为 60273.9729 万元，总建筑面积
70307.70 平方米。2020 年 9 月 23 日，取得项目（二期）综
合楼及配套部分的建设工程规划许可证，主要包含服务中心
大楼、办公楼、停车场等配套工程，总建筑面积为 45288.41
平方米。
    二、海口汽车客运总站（二期）项目可研情况
    （一）项目建设效益情况
    经聘请海南省国际工程咨询有限公司对项目二期进行分
析论证，总投资收益率 4.54%，财务内部收益率 4.12%，资本
金财务内部收益率 4.41%，税后全部静态投资回收期 16.87
年，税后动态投资回收期 19.94 年，资本金动态回收期 19.91
年。
    （二）项目建设可行性
    1.项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，
丰富提升了旅游产品供给，培育了旅游消费新业态，拓展了
多层次住宿餐饮消费空间，营造优质旅游消费环境，助力建
设国际旅游消费中心。项目建设具有明显的经济效益，是必
要的、适时的。
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    2.项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础
设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利
的建设条件。
    3.建设项目在技术上可行，规模适当，适度超前，环保
同步，建设条件具备，项目是可行的。
    三、投资项目对上市公司的影响
    本项目具有较好的经济效益，项目建成后公司的盈利能
力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公
司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
    本次投资项目不会新增重大关联交易，也不存在同业竞
争。
    此议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三
十一次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2022 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
投资建设海口汽车客运总站（二期）项目的公告》 公告编号：
2022-031）。
    现提请股东大会审议。




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