证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-035


      海南海汽运输集团股份有限公司
    第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第三十二次会议通知和材料于 2022 年 5 月 11 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 5 月 18 日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董
事 候 选 人 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会以累计投票制进行表决。
    二、审议通过《关于审议调整九所新区客运站投资估算的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


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     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
     三、审议通过《关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司
增 资 扩 股 暨 关 联 交 易 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
     在审议该议案时，关联董事刘海荣、符人恩回避表决，非关
联董事一致表决同意通过。
     表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避
     四、审议通过《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
     本议案尚需提交股东大会审议。
     五、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司
董事会授权经理层管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
     六、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司
职业经理人薪酬与绩效管理办法>的议案》（详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
     七、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     公司定于 2022 年 6 月 8 日召开海南海汽运输集团股份有限

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公司 2022 年第三次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 5 月 31
日），审议第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十
次会议需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                    海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                              2022 年 5 月 19 日




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