海南海汽运输集团股份有限公司独立董事
 关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《海南海汽
运输集团股份有限公司章程》的有关规定，作为海南海汽运
输集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们
基于独立、认真、谨慎的立场，本着对公司、全体股东和投
资者负责的态度，对公司第三届董事会第三十二次会议审议
的相关事项进行了审查，发表独立意见如下：
    （一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候
选人的议案
    1.公司本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
    2.经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了
解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的
基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的
专业知识和丰富的实际工作经验，具有担任公司董事的资格
和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规规
定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认市场禁入者
且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。同意提名刘海荣先生、林顺雄先
生、王修奋先生、李永青女士、何冰女士、房鑫先生、陈海
鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会候选
人，其中陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四
届董事会独立董事候选人。
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    （二）关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资
扩股暨关联交易的议案
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我
们认为：控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨
关联交易事项，公司关联方在不低于标的公司股权评估值的
基础上进行增资，本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，
聘请的评估机构具备应有的独立性和专业胜任能力，不存在
任何违规情形，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东
利益的情形。本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已
征得我们的事前认可，公司第三届董事会第三十二次会议在
对该议案进行表决时，关联董事均回避表决，相关审议、表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，
我们同意控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股
暨关联交易事项。




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