海汽集团：海汽集团2022年第三次临时股东大会会议资料2022-05-28
海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2022 年第三次临时股东大会会议资料
海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022 年 6 月
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目 录
一、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会会议须知 3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会会议议程 5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会审议议案 7
（一）关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案 7
（二）关于选举董事的议案 9
（三）关于选举独立董事的议案 13
（四）关于选举监事的议案 15
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2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布
的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有
限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会
议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，
做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护
会议秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示
意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先
作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围
绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，
每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言
的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司
董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
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四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日
向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票
方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票
方式请参见 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网
（http://www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团
股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规
则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。
八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音
状态。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）上午 9:30
地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
主持人：刘海荣（董事长）
时 间 议 程
9:00－9：20 股东登记，会议签到
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出
席统计结果，介绍参会人员。
一 宣读会议注意事项
宣读、介绍议案内容
1.关于审议投资建设保亭商业广场项目的
9:30 开始 议案
二 2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案
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三 股东审议议案
四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五 宣布各项议案现场表决结果
六 宣读股东大会决议
七 律师宣读股东大会法律意见书
八 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等
相关文件
二、股权登记日：2022 年 5 月 31 日
三、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 8 日
至 2022 年 6 月 8 日
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15
－15：00。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之议案一：
关于审议投资建设保亭商业广场的议案
各位股东及股东代表：
一、投资项目概述
（一）投资项目的基本情况
为实现海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公
司”）利用场站资源进行综合开发的发展战略，增加企业盈利
模式，公司将投资建设保亭商业广场项目，项目总投资额不
超过 3.6 亿元。
该项目位于保城镇保兴东路和七仙大道交叉路口旁，场
址现状为保亭分公司保亭汽车站，保亭县最新控制性详细规
划已将该地块用地性质调整为商业用地。
（二）审议情况
2022 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第三十二次会议审
议通过了《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》，
该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）需履行的主要审批手续
本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、
报规报建等审批手续。
二、投资项目可研情况
（一）项目建设效益情况
经测算，项目 22 年经营总收入约 68539 万元，年均投资
净利率 2.61%，年均资本金净利率 6.82%，项目财务指标基本
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可行。
（二）项目建设可行性
1.政策支撑可行：本项目建设符合海南自贸港发展总体
方案，符合保亭县经济发展产业方向，具备较强的政策支撑。
2.施工条件可行：项目建设地点位于老汽车站，交通便
利，市政配套设施完善，施工材料在省内均可采购，施工条
件满足施工要求。
3.项目建设方案可行：本项目建设方案指标符合保亭县
控规要求，建设内容符合产业准入条件，建设方案将聘请资
深设计机构进行设计，符合规范要求。
三、投资项目对上市公司的影响
本项目具有较好的经济效益，项目建成后公司的盈利能
力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公
司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
本次投资项目不会新增重大关联交易，也不存在同业竞
争。
此议案已于 2022 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第三
十二次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2022 年 5 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
投资建设保亭商业广场项目的公告》（公告编号：2022-040）。
现提请股东大会审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之议案二：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，
需进行换届选举。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对候选人任职
资格审核，公司于 2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第三
十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘海荣、林
顺雄、王修奋、李永青、何冰、房鑫等 6 人为公司第四届董
事会董事候选人（简历见附件）；符人恩、潘虎、吴开贤等 3
人不再担任公司董事。公司第四届董事会董事任期自公司股
东大会审议通过之日起生效，任期 3 年。在新一届董事就任
前，第三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履
行职责。
现提交股东大会采用累积投票制进行选举，请审议。
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附件：
第四届董事会董事候选人简历
刘海荣，男，汉族，1971 年 3 月出生，中共党员，硕士
研究生学历，高级经济师、法律职业资格、国际注册法律顾
问、上海证券交易所独立董事资格。历任海南省汽车运输总
公司汽车运输一队运调科副科长，海南省汽车运输总公司海
口公司车队运调科副科长，海南省汽车运输总公司海口公司
省汽运输第一队运调管理科副科长，海南省交通规费征稽局
工作人员，海南省交通厅试用期公务员，海南省交通厅副主
任科员，海南省交通厅公路运输处副主任科员，海南省交通
厅运输处主任科员，海南省道路运输局副局长；海南省旅游
客运管理服务有限公司副总经理，海南海汽投资控股有限公
司党委委员、副总经理、总法律顾问，海南海汽投资控股有
限公司党委委员、副书记，董事，总经理，海南海汽运输集
团股份有限公司党委委员、副书记，总经理。现任海南海汽
投资控股有限公司党委书记、董事、董事长（法定代表人）；
海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代
表人）。
林顺雄，男，汉族，1965 年 3 月出生,中共党员，硕士
研究生学历，工程师。历任海南省汽车运输总公司文昌分公
司副经理，海南省汽车运输总公司经营策划部主任，海南省
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汽车运输总公司儋州分公司党总支书记、副经理，海南省汽
车运输总公司经营管理部经理、改革发展办负责人，海南海
汽运输集团有限公司总经理助理、投资发展部部长、董事会
秘书，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副总经理、董
事会秘书，海南海汽投资控股有限公司党委委员，海南海汽
运输集团股份有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输
集团股份有限公司副总经理。现任海南海汽运输集团股份有
限公司副总经理，代行总经理职责。
王修奋，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，大
学本科学历。历任定安县经济合作局干部，省委组织部企业
组织处科员，省委组织部企业组织处副主任科员，省企业工
委稽察特派员管理处副主任科员，省企业工委组织处副主任
科员，省企业工委组织处主任科员，省国资委人事处(党委组
织部)主任科员，省国资委人事处(党委组织部）助理调研员，
省国资委企业领导人员与分配管理处(人事处)副调研员，省
国资委企业领导人员与分配管理处(人事处)调研员，海南海
汽运输集团有限公司党委委员、副书记、工会主席，海南海
汽投资控股有限公司党委委员、副书记、工会主席、职工监
事。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、专职副书记；
海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、专职副书记。
李永青，女，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，硕
士研究生学历，会计师、注册会计师。历任海南海汽运输集
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团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、副总
经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、
战略投资部总经理（兼），现任海南海汽运输集团股份有限
公司总会计师。
何冰，女，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，大学本科学历，中级经济师。历任海南高速公路
股份有限公司财务部会计，海南高速公路股份有限公司财务
部经理助理。现任海南高速公路股份有限公司财务部副总经
理。
房鑫，男，汉族，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，大学本科学历。历任海南航空控股股份有限公
司预算主管，中集安瑞科经营分析经理。现任海南高速公路
股份有限公司经营管理部高级专业经理。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之议案二：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，
需进行换届选举。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对候选人任职
资格审核，公司于 2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第三
十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈海鹰、段
华友、韦飞俊等 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人（简
历见附件）。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议
通过之日起生效，任期 3 年。在新一届董事就任前，第三届
董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
现提交股东大会采用累积投票制进行选举，请审议。
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附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
陈海鹰，男，汉族，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，大学博士研究生学历，博士学位，旅游管理
专业教授。历任海南国科园实验学校地理教研组中学一级教
师；海南师范学院附属中学地理教研组中学一级教师；海南
大学应用科技学院讲师、旅游学院副教授。现任海南大学旅
游学院教授、博士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。
段华友，男，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，大
学博士研究生学历，博士学位，会计学教授。现任海南师范
大学经济管理学院教授、会计学科带头人、公司财务与投资
者保护研究中心主任；中国会计学会高级会员。海南省第一
批“南海名家”人选，海南省领军人才，海南省双百人才团
队负责人。
韦飞俊，男，汉族，1966 年 10 月出生，注册税务师、
高级会计师、高级经济师，大学本科学历，学士学位。历任
黑龙江省电力局担任主办会计；东阳圣华税务师事务所主任。
现担任海南大华光明税务师事务所(普通合伙）所长及法人、
海南省浙江商会税务顾问、海南纳税人学堂光明分校校长。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之议案四：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，
需进行换届选举。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，
其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2022 年 5 月 18 日
召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换
届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，公司监事
会同意提名李轩、吴镇李、云颖等 3 人为公司第四届监事会
监事候选人；何冰、庞磊等 2 人不再担任公司监事。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第三
届工会常务委员会第四次会议选举产生的孙诚、符索秋等两
位职工监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会
监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期 3 年。
在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应按照有关法律
法规的规定继续履行职责。
现提交股东大会采用累积投票制进行选举，请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2022 年第三次临时股东大会会议资料
附件：
第四届监事会监事候选人简历
李轩，男，1975 年 4 月出生，黎族，中共党员，大学本
科学历，政工师。历任海南华侨投资开发公司职员，海南省
汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水公司
副经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理，海南省汽
车运输总公司审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口
省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司
海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限
公司办公室主任，海南海汽运输集团有限公司党委委员、纪
委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委
员、纪委委员、纪委书记；海南海汽投资控股有限公司党委
委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、
副总经理；海南海汽运输集团股份有限公司党委委员。
吴镇李，男，1977 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学
本科学历。历任海南汽运货物运输有限公司任管理员，海南
汽运器材有限公司任管理员，被借用至海南海汽运输集团股
份有限公司营销策划质量部，海南海汽运输集团股份有限公
司营销策划质量部管理员，海南海汽运输集团股份有限公司
经营管理部主办，海南海汽运输集团股份有限公司营销运调
部副部长，海南海汽运输集团股份有限公司营销运调部部长，
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海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2022 年第三次临时股东大会会议资料
海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司总经理，海南海
汽运输集团股份有限公司陵水分公司党支部书记、总经理，
海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司党支部书记；临
高分公司总经理，海南海汽运输集团股份有限公司临高分公
司党支部书记、总经理，海南三合数字科技有限公司总经理。
现任海南海汽投资控股有限公司综合管理部总经理、合规法
务部总经理（兼）、职工董事。
云颖，女，1991 年 5 月出生，汉族，中共党员，中国国
籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任中国农业银行
综合柜员，浙江建工集团有限公司海南分公司会计。现任海
南高速公路股份有限公司审计督察部专业经理。
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