证券代码：603069      证券简称：海汽集团   公告编号：2022-056


         海南海汽运输集团股份有限公司
         第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2022 年 6 月 8 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼
2 号会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交
的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    特此公告。


                            海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                       2022 年 6 月 9 日
                                  1