证券代码：603069   证券简称：海汽集团    公告编号：2022-058


       海南海汽运输集团股份有限公司
   关于董事会、监事会完成换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6

月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董

事会董事、第四届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举，第四

届董事会董事、第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一

次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四

届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的

议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、

监事会换届选举的具体情况公告如下：

    一、公司第四届董事会组成情况

    （一）董事长：刘海荣先生。

    董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日

止。

    （二）董事会成员：刘海荣先生、林顺雄先生、王修奋先生、李永青


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女士、何冰女士、房鑫先生、陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生，其

中陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为独立董事。

    （三）董事会专门委员会组成：

    1.审计委员会

    主任委员：段华友，委员：韦飞俊、何冰

    2.提名委员会

    主任委员：陈海鹰，委员：段华友、房鑫

    3.战略委员会

    主任委员：刘海荣，委员：林顺雄、李永青

    4.薪酬与考核委员会

    主任委员：韦飞俊，委员：陈海鹰、王修奋

    二、公司第四届监事会组成情况

    1.监事会主席：李轩先生。

    监事会主席任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满

之日止。

    2.监事会成员：监事李轩先生、吴镇李先生、云颖女士及职工监事孙

诚先生、符索秋女士。

    以上选举的相关人员简历详见公司于 2022 年 5 月 19 日、2022 年 5 月

21 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关

公告（公告编号：2022-037）、（公告编号：2022-042）。

    三、公司董事、监事换届离任情况

    因任期届满，符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生不再担任公司董事，


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庞磊先生、何冰女士不再担任公司监事。符人恩先生、吴开贤先生、潘虎

先生、庞磊先生、何冰女士在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重

要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

   特此公告。




                       海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 6 月 9 日




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