证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2022-071


        海南海汽运输集团股份有限公司
        第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二次会议通知和材料于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件和书面形式向全体

董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 6 月 30 日以现场与通讯

方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本

次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

    一、审议通过《关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案》（详见

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于审议注销海南海汽货物快递有限公司的议案》（详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

    三、审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》


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（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于审议职业经理人 2022 年年度经营业绩目标责任

书及 2022-2023 任期经营业绩目标责任书的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

    五、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》（详见

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    公司定于 2022 年 7 月 20 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2022

年第四次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 7 月 15 日），审议以上需

提交股东大会审议的事项。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

    特此公告。



                           海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                      2022 年 7 月 1 日




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