证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2022-077


        海南海汽运输集团股份有限公司
        第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议通知和材料于 2022 年 7 月 12 日以电子邮件和书面形式向全体
董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 7 月 18 日以通讯方式召
开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议终止海南高速公路旅游运输有限公司混合所
有制改革工作的议案》 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于审议公司增加 3 亿元银行贷款计划的议案》（详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于审议九所新区客运站项目工程概算的议案》（详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
                                 1
    四、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司内部控制

管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    五、审议通过《关于审议撤销文旅事业部及调整相关职能事宜的议案》

    同意撤销文旅事业部，将文旅及会务会展等相关业务的开发、运营管
理职能调整到客运事业部。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

    六、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》（详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    公司定于 2022 年 8 月 3 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2022

年第五次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 7 月 29 日），审议第四届
董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

    特此公告。


                           海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                      2022 年 7 月 19 日




                                  2