证券代码：603069      证券简称：海汽集团        公告编号：2022-084


        海南海汽运输集团股份有限公司
        第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议通知和材料于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件和书面形式向全体
董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 7 月 25 日以通讯方式召
开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    特此公告。




                         海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 7 月 26 日




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