证券代码：603069       证券简称：海汽集团        公告编号：2022-129


          海南海汽运输集团股份有限公司
          第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议通知和材料于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以现场与
通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》（详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司跟投管理
办法>的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司全面风险
管理和内部控制体系建设方案>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    四、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司“三重一
大 ” 决 策 制 度 实 施 办 法 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司内部控制
缺 陷 认 定 标 准 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    六、审议通过《关于制定<公司职业经理人 2021 年度薪酬计发方案>
的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。


                          海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 10 月 28 日




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