证券代码：603069    证券简称：海汽集团     公告编号：2022-138


           海南海汽运输集团股份有限公司
           第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十次会议通知和材料于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件和书面形式向全

体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 11 月 29 日以现场与

通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

    一、审议通过《关于新增关联交易及确认公司及子公司关联交易的议

案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    在审议该议案时，关联董事刘海荣回避表决，非关联董事一致表决同

意通过。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避

    二、审议通过《关于关联方终止海南旅投信息技术有限公司增资扩股

暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    在审议该议案时，关联董事刘海荣回避表决，非关联董事一致表决同


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意通过。

   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避

   特此公告。



                       海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 11 月 30 日




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