证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2022-142


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议通知和材料于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 12 月 7 日以现场与通
讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于政府有偿收回公司海口汽车南站土地及地上资产
的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于调整定安汽车总站项目估算的议案》（详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于确定定安汽车总站项目概算的议案》（详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    四、审议通过《关于促进服务业领域困难行业恢复发展给予再次减免
房屋租金的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司章程>及相
关附件的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》（详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    公司定于 2022 年 12 月 23 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2022
年第八次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 12 月 19 日），审议公司第
四届董事会第十一次会议需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。


                         海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 12 月 8 日




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