证券代码：603069           证券简称：海汽集团        公告编号：2022-150

                海南海汽运输集团股份有限公司
             2022 年第八次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区

   海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                173,107,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                54.7808



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中韦飞俊以通讯方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中李轩、孙诚、吴镇李以通讯方式出席；
3、董事会秘书李永青出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于政府有偿收回公司海口汽车南站土地及地上资产的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      173,090,400 99.9901           17,000    0.0099             0   0.0000



2、 议案名称：关于调整定安汽车总站项目估算的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      173,090,400 99.9901           17,000    0.0099             0   0.0000
3、 议案名称：关于确定定安汽车总站项目概算的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股       173,090,400 99.9901             17,000    0.0099             0   0.0000



4、 议案名称：关于促进服务业领域困难行业恢复发展给予再次减免房屋租金的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股       173,088,500 99.9890             18,900    0.0110             0   0.0000



5、关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司章程》及相关附件的议案


5.01、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                                 （%）                 （%）

       A股       172,825,700 99.8372              281,700    0.1628             0   0.0000



 5.02、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规

则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       173,090,400 99.9901              17,000     0.0099             0   0.0000



 5.03、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》

的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       173,090,400 99.9901              17,000     0.0099             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                 反对                 弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于政府有偿     2,700 99.3744 17,00 0.6256        0  0.0000
        收回公司海口      ,400              0
        汽车南站土地
        及地上资产的
        议案
4       关于促进服务     2,698 99.3044   18,90   0.6956     0    0.0000
        业领域困难行      ,500               0
        业恢复发展给
        予再次减免房
        屋租金的议案
5.01    关于修订《海南   2,435 89.6334   281,7 10.3666      0    0.0000
        海汽运输集团      ,700              00
        股份有限公司
        章程》的议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5.02、5.03 均为普通决议议案，根据
投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 5.01 为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席
会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案 1、4、5.01 对中小投资者进行了单独计票；
4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。




三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、高佳程

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第八次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 24 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议