证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2023-016


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十四次会议通知和材料于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 3 月 15 日在公司以现
场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名，董事房鑫、独立董事陈海鹰以通讯方式出席和表决。会议由董事
长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形
成决议如下：
    一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编
号：2023-018）。
    二、审议通过《关于办理银行融资的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网

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站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理银行融资的公告》（公告编号：
2023-019）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于注销海南旅投信息技术有限公司的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：
2023-020）。
    四、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会审
计委员会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
    五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会提
名委员会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
    六、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则》。
    七、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会战

                                  2
略委员会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
    八、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-021）。
    特此公告。


                         海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                     2023 年 3 月 16 日




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