海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第一次临时股东大会会议资料




 海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料




                          2023 年 3 月




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                                  目       录


一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会会议须知  3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会会议议程  5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会审议议案  7
关于办理银行融资的议案 7




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     海南海汽运输集团股份有限公司
   2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布
的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有
限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会
议事规则》的规定，特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，
做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护
会议秩序。
    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示
意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先
作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围
绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，
每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言
的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司
董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。



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    四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日
向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地回答股东的问题。
    五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票
方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票
方式请参见 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有
限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规
则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。
    八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本
次股东大会，并出具法律意见。
    九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音
状态。




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     海南海汽运输集团股份有限公司
   2023 年第一次临时股东大会会议议程

    一、现场会议议程
    时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）上午 9:30
    地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
    主持人：刘海荣（董事长）


    时 间                                           议     程

9:00－9：20          股东登记，会议签到
                     宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出
                     席统计结果，介绍参会人员。

                     一 宣读会议注意事项

                           宣读、介绍议案内容
                     二
 9:30 开始                 关于办理银行融资的议案

                     三 股东审议议案

                     四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决

                     五 宣布各项议案现场表决结果

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                     六 宣读股东大会决议

                     七 律师宣读股东大会法律意见书

                     八 宣布会议结束
                     参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等
                     相关文件


    二、股权登记日：2023 年 3 月 24 日
    三、网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 31 日
                                   至 2023 年 3 月 31 日
    采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15
－15：00。




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海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之议案：


                 关于办理银行融资的议案

各位股东及股东代表：
    一、2023 年贷款融资预计额度
    根据公司资金需求及投资计划安排 2023 年计划通过银行
贷款融资人民币 6.5 亿元，贷款用途主要用于经营性成本费
用支出及购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式
等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
    二、授权办理情况
    董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需
求，在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申
请办理贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。
授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
2023 年 12 月 31 日止。
    三、独立董事意见
    公司本次办理银行融资计划事项，符合公司生产经营和
发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，
对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重
大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次银行
融资计划事项。
    四、公司监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届监事会第九次会
议，审议通过了公司《关于办理银行融资的议案》。
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    监事会认为，公司本次申请办理 6.5 亿元银行融资事项，
符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不
会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司
生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。
    此议案已于 2023 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第十
四次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2023 年 3 月 16
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
海汽运输集团股份有限公司关于办理银行融资的公告》（公告
编号：2023-019）。
    现提请股东大会审议。




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