证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2023-025


        海南海汽运输集团股份有限公司
        第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十次会议通知和材料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件和书面形式向全体
监事发出，会议于 2023 年 4 月 6 日在公司以现场结合通讯方式召开。本
次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李
轩主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通
过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2022 年度社会责任报告》。
    三、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
                                 1
披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律法规和上海证券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2022 年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资
本公积金转增股本符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、
经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-027）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》

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    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：
2023-028）。
    九、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
    监事会认为：公司本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业
会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》
的相关规定，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次会计差错更
正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计
差错更正事项。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：
2023-029）。
    特此公告。


                        海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                                2023 年 4 月 8 日




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