证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-028
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交
易不需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：2023 年预计的日常关联交易主要
系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳
的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方
的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和管理董事回避情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，会议以 5
票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避，审议通过了《关于公司日常关联
交易预案的议案》，关联董事刘海荣、王修奋、何冰、房鑫回避表决，非
关联董事表决一致同意通过。
2.独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表独立意见：公司
1
2022 年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化
原则而运作的，定价原则公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交
易不影响公司独立性。公司拟发生的 2023 年度日常性关联交易系在平等
协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东
利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。因此，该议案的表
决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,一致同意本议案。
3.审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：预计的日常关联交
易对公司是必要的，并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，
未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）2022 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
2022 年预计 2022 年实际发生
关联交易类别 交易内容 关联方
金额 金额
海南海汽投资控
采购商品及劳务
股有限公司及其 200 183.21
等
下属单位
海南海汽投资控
培训教育 股有限公司及其 405 125.54
下属单位
海南海峡航运股
营运车辆过海费 390 249.95
份有限公司
向关联方采 海南港航控股有
购、接受劳务 房屋场地租赁费 限公司及其下属 170 75.66
或其他 单位
海南海汽投资控
房屋场地租赁费 股有限公司及其 220 15.49
下属单位
海南高速公路股
房屋场地租赁费 份有限公司及其 12.41
下属单位
合计 1385 662.26
2
海南海汽投资控
汽车、配件、燃料、
股有限公司及其 855 155.90
弱电系统收入
下属单位
海南省旅游投资
运输服务、租包车 发展有限公司及
服务及信息系统 其下属单位（不 312.52
服务费收入 含海汽控股及其
下属单位）
海南海峡航运股
代售船票手续费 30 17.19
份有限公司
向关联方销售 租包车收入、信息 海南海钢集团有
8.64
商品、提供劳 系统服务费收入 限公司
务或其他 海南高速公路股
租包车收入 份有限公司及其 0.76
下属单位
海南海汽投资控
房屋场地租赁费 股有限公司及其 200 41.28
下属单位
海南海汽投资控
劳务手续费 股有限公司及其 85 47.51
下属单位
合计 1170 583.80
说明：1.本公司及附属企业依据协议定价原则向海汽控股及其附属企业出售汽油、柴油等燃料、
轮胎、汽车配件等原材料，并提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服务或物品，向海汽
控股公司下属驾校提供经营场所及培训场地。同时，向海汽控股及其附属企业采购人员培训服务、
油料运输服务。2.海南港航控股有限公司向我公司下属港口客运站出租房屋场地。3.本公司及附属
公司向海南海峡航运股份有限公司提供日常代售船票服务。4.海南海峡航运股份有限公司向我公司
及附属公司提供运营省际线路车辆通过琼州海峡的过海服务。5. 本公司及附属公司向海南省旅游
投资发展有限公司及其子公司提供租包车及员工接送等运输服务、信息系统服务。6.海南高速公路
股份有限公司及其子公司向我司下属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司
及其子公司提供租包车服务。7.本公司及其附属公司向海南海钢集团有限公司提供信息系统服务及
租包车服务。
二、2023 年度日常关联交易预计情况
（一）2023 年度日常关联交易预计交易内容及金额
单位：万元
2022 年
关联交易类 占同类业务 2023 年预计发 占同类业务
交易内容 关联方 实际发生
别 比例（%） 生金额 比例（%）
金额
3
采购商品及物 海南海汽投资控股有
183.21 1.54% 250 1.24%
业劳务等 限公司及其下属单位
海南海汽投资控股有
培训教育 125.54 48.28% 400 73.39%
限公司及其下属单位
营运车辆过海 海南海峡航运股份有
249.95 100.00%
向关联方采 费 限公司
购、接受劳 房屋场地租赁 海南港航控股有限公
75.66 16.52%
务或其他 费 司
房屋场地租赁 海南海汽投资控股有
15.49 3.38% 60 42.86%
费 限公司及其下属单位
房屋场地租赁 海南高速公路股份有
12.41 2.71% 15 10.71%
费 限公司及其下属单位
合计 662.26 725
汽车、配件、
海南海汽投资控股有
燃料、弱电系 155.90 1.04% 180 0.71%
限公司及其下属单位
统收入等
运输服务、租 海南省旅游投资发展
包车服务及信 有限公司及其下属单
312.52 2.18% 650 6.64%
息系统服务费 位（不含海汽控股及其
收入等 下属单位）
代售船票手续 海南海峡航运股份有
17.19 100%
费 限公司
租包车收入、
向关联方销 海南海钢集团有限公
信息系统服务 8.64 0.06%
售商品、提 司
费收入等
供劳务或其
海南高速公路股份有
他 租包车收入等 0.76 0.01% 5 0.05%
限公司及其下属单位
海南省旅游投资发展
房屋场地租赁 有限公司及其下属单
10 0.15%
费 位（不含海汽控股及其
下属单位）
房屋场地租赁 海南海汽投资控股有
41.28 1.19% 340 5.01%
费 限公司及其下属单位
海南海汽投资控股有
劳务手续费 47.51 100% 100 100%
限公司及其下属单位
合计 583.80 1285
说明：1.本公司及附属企业因日常经营的需要，计划在 2023 年度向海南海汽投资控股有限公
司及其附属企业采购人员培训服务、油料运输服务以及其他服务或物品。海南海汽投资控股有限公
司及附属公司因就近采购原则，日常向我公司及附属公司汽油、柴油等燃料、汽车零配件等原材料，
并由我公司提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服务或物品；我公司向海汽控股公司下
4
属驾校提供经营场所。3.本公司及附属公司向海南省旅游投资发展有限公司及其子公司提供租包车
及员工接送等运输服务、信息系统服务。4.海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司下属琼海
分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司提供租包车服务。5.海南海峡
航运股份有限公司及海南海钢集团有限公司的董监高人员自 2022 年 6 月 8 日起不再担任公司董事、
监事职务，故 2023 年起不再预计海南海峡航运股份有限公司及其下属单位、海南海钢集团有限公
司与本公司及附属企业之间的关联交易。
（二）关联方介绍和关联关系
1.基本情况
企业名 法定代 注册资本
成立时间 经营范围 住所
称 表人 （万元）
道路货物运输（不含危险货物）；道路
危险货物运输；国际道路货物运输；道
路货物运输（网络货运）；房地产开发
经营；以自有资金从事投资活动；企业
管理；工程管理服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；低温仓储（不含危险化学品等需
海南
许可审批的项目）；土地使用权租赁；
海南海 省海
住房租赁；非居住房地产租赁；运输设
汽投资 口市
刘海荣 21,700 2007-11-22 备租赁服务；柜台、摊位出租；道路货
控股有 海府
物运输站经营；总质量 4.5 吨及以下普
限公司 路 81
通货运车辆道路货物运输（除网络货运
号
和危险货物）；国内货物运输代理；国
际货物运输代理；国内集装箱货物运输
代理；陆路国际货物运输代理（一般经
营项目自主经营，许可经营项目凭相关
许可证或者批准文件经营）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
海南
省海
口市
投资项目管理，资产管理，旅游会展服
琼山
海南省 务，旅游园区管理服务，旅游客运，其
区国
旅游投 他娱乐业，旅游项目开发，房地产开发
兴街
资发展 陈铁军 300,000 2019-09-06 经营，物业管理，酒店管理，餐饮管理，
道办
有限公 互联网数据服务，广告业，国际贸易代
国兴
司 理服务，游乐设施工程施工，旅游咨询
大道 5
服务。
号海
南大
厦 42
5
层
高等级公路勘测、设计、养护、管理服
务；房地产开发经营；建材、普通机械、 海口
电子产品、农副产品、日用百货、饮食 市蓝
海南高
业、金属材料、化工原料及产品（专营 天路
速公路
曾国华 98,882.83 1993-08-17 外）、纺织品、文体用品、汽车配件、 16 号
股份有
摩托车配件、饮料、副食品、家俱、橡 高速
限公司
胶制品的经营；汽车客货运输、租赁； 公路
高科技产品、农业产品的生产、销售； 大楼
计算机工程与信息服务。
2.与上市公司的关联关系
海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，海南省旅游投资发展
有限公司是海南海汽投资控股有限公司控股股东，海南高速公路股份有限
公司是公司持股 5%以上的第二大股东。
3.履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易
系本公司正常经营所需。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允
的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）定价依据
1.有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易
价格。
2.如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联
方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定。
3.既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合
理的成本费用加合理利润（按行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依
据。
6
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签署对应合
同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的核心竞争
力，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，
该项交易符合公司的最大利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
不会损害上市公司利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
（一）交易的必要性、持续性
本公司向关联方采购商品及销售商品等业务系日常经营所需。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按
市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股
东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。
（三）交易对公司独立性的影响
公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续，上述日常关联交
易事项对本公司经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关
联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关
联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
7