证券代码：603069    证券简称：海汽集团     公告编号：2023-039


    海南海汽运输集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易项目申请恢复审核的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南
省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅
投免税品有限公司（以下简称“标的资产”）的全部股权，同时拟向
不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称
“本次重组”）。
    2022 年 10 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）向公司出具了《中国证监会行政许可审查一次反馈意见
通知书》（222474 号）（以下简称“反馈意见”），鉴于反馈意见涉及
的部分事项需要进一步落实，公司于 2022 年 12 月 6 日向中国证监会
申请延期回复反馈意见。
    公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为
2022 年 7 月 31 日，为保持审查期间财务数据的有效性，公司组织中
介机构对标的资产进行加期审计；此外，反馈意见中尚有相关事项需
要进一步的完善和落实。由于完成相关工作尚需一定时间，预计无法
在规定时间内提交一次反馈意见回复的相关材料，公司于 2023 年 1
月 17 日按照相关规定向中国证监会申请中止审查本次重组事项，并
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于 2023 年 1 月 19 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申
请中止审查通知书》（222474 号）,同意公司本次重组的中止审查申
请。
     2023 年 2 月 27 日，根据中国证监会、上海证券交易所（以下简
称“上交所”）发布落实全面实施股票发行注册制相关制度规则的要
求，公司向上交所提交了本次重组相关申请文件，并于 2023 年 3 月
2 日收到上交所出具的《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》 上证上审（并购重组）
[2023]1 号），具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套金暨
关 联 交 易 申 请 获 得 上 海 证 券 交 易 所 受 理 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-014）。
     2023 年 3 月 31 日，因公司申请文件中记载的财务资料已过有效
期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审
核。
     截至目前，公司及中介机构已按照相关规定完成本次重组的加期
审计、评估及申请文件的更新工作。根据《上海证券交易所上市公司
重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已于 2023 年 4 月 27 日向
上交所提交恢复审核的申请。
     公司本次重组尚需海南省国有资产监督管理委员会批复及上交
所审核通过并报经中国证监会注册，能否取得批复并审核通过、完成
注册及取得批复和最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。
公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意

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投资风险。
   特此公告。


                海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2023 年 4 月 28 日




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