浙江大丰实业股份有限公司                         2017 年年度股东大会文件




                     浙江大丰实业股份有限公司




                           2017 年年度股东大会


                                  文件




                                2018 年 3 月
  浙江大丰实业股份有限公司                                      2017 年年度股东大会文件



               2017 年年度股东大会会议议程
开始时间：2018 年 4 月 20 日 13:00

召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长丰华

会议议程：

1、    签到，发放会议资料

2、    主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始

3、    会议审议以下议案：

        序号                            议案名称                             宣读人


         1           《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》              丰华


         2           《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》              丰华


         3            《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》               丰华


         4            《关于审议<2017 年年度报告及摘要>的议案》               丰华

         5          《关于审议<2017 年度内部控制评价报告>的议案》             丰华


         6                   《关于 2017 年度利润分配的议案》                 丰华


         7           《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合               丰华

                        伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》


         8          《关于审议<2017 年度募集资金存放与实际使用情              丰华

                                  况的专项报告>的议案》


         9          《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报             丰华

                                      规划的议案》


4、推举计票人、监票人
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5、对议案进行表决投票

6、收集表决票并计票，宣布表决结果

7、宣读股东大会决议

8、律师发表见证意见

9、宣布股东大会闭幕



                                    浙江大丰实业股份有限公司
                                            2018 年 3 月 30 日
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议案一：


                《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》


各位股东及股东代表:
    公司《2017 年度董事会工作报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东予以审
议。




                                                浙江大丰实业股份有限公司
                                                        董事会
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议案二：
              《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》


各位股东及股东代表:
    公司《2017 年度监事会工作报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审
议。




                                                浙江大丰实业股份有限公司
                                                        监事会
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议案三：
                 《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》


各位股东及股东代表:
    公司《2017 年度财务决算报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东予以审议。




                                                浙江大丰实业股份有限公司
                                                        董事会
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议案四：
                  《关于审议<2017 年年度报告及摘要>的议案》


各位股东及股东代表:
    公司《2017 年年度报告及摘要》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东予以审议。




                                                 浙江大丰实业股份有限公司
                                                         董事会
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议案五：
               《关于审议<2017 年度内部控制评价报告>的议案》


各位股东及股东代表:
    公司《2017 年度内部控制评价报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东予以审议。




                                                浙江大丰实业股份有限公司
                                                        董事会
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议案六：
                        《关于 2017 年度利润分配的议案》


各位股东及股东代表:
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年度母公司实现净
利润 19,782 万元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分
配利润余额，累计未分配利润合计为 44,030 万元。
    本次利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 40,180.00 万股为
基数，每 10 股派送现金分红人民币 1.2 元（税前），共计分配利润人民币 4,821.60
万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。
    该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东予以审议。




                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                            2018 年 3 月
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议案七：
《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机
                               构的议案》


各位股东及股东代表:
    公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审
计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大
型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计
工作要求。
    该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东予以审议。




                                             浙江大丰实业股份有限公司
                                                     董事会
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议案八：
  《关于审议<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》


各位股东及股东代表:
    公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见于 2018
年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东予以审议。




                                              浙江大丰实业股份有限公司
                                                      董事会
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议案九：
       《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》


各位股东及股东代表:
    公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》请详见于 2018 年
3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东予以审议。




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