浙江大丰实业股份有限公司                          2019 年第一次临时股东大会文件




                           浙江大丰实业股份有限公司




                       2019 年第一次临时股东大会


                                     文件




                                   2019 年 1 月
浙江大丰实业股份有限公司                                 2019 年第一次临时股东大会文件



               2019 年第一次临时股东大会会议议程
开始时间：2019 年 1 月 30 日 14:00

召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长丰华

会议议程：

1、 签到，发放会议资料

2、 主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始

3、 会议审议以下议案：

        序号                          议案名称                           宣读人


          1                 《关于申请银行授信额度的议案》                 丰华


          2           《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》           丰华


4、推举计票人、监票人

5、对议案进行表决投票

6、收集表决票并计票，宣布表决结果

7、宣读股东大会决议

8、律师发表见证意见

9、宣布股东大会闭幕



                                                 浙江大丰实业股份有限公司
                                                             2019 年 1 月 15 日
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议案一：
                           《关于申请银行授信额度的议案》


各位股东及股东代表:


    为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向
银行申请总计不超过人民币 45 亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信
额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之
日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资
金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产
池、票据池、金融衍生品等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行进
一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
    具体合作银行包括但不限于以下银行：交通银行股份有限公司宁波余姚支
行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、中
国工商银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、上
海浦东发展银行宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚中心区支行、中信银
行股份有限公司宁波余姚支行、浙商银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行
股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波通商银
行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行、中国邮政储蓄银行
股份有限公司余姚市支行。
    请各位股东及股东代表审议。



                                                    浙江大丰实业股份有限公司
                                                               董事会
                                                            2019 年 1 月
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议案二：
                 《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》


各位股东及股东代表:


    为促进公司进一步发展，公司与全资子公司计划互为提供担保额度，其中：
公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度 6 亿元，浙江
大丰建筑装饰工程有限公司拟为公司提供担保额度 5 亿元；公司拟为全资子公司
浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度 4 亿元，浙江大丰体育设备有限公司拟
为公司提供担保额度 5 亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至 2019 年
年度股东大会召开之日止。
    在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签
订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，
不再另行召开董事会或者股东大会。


    请各位股东及股东代表审议。




                                                浙江大丰实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019 年 1 月