证券代码：603081           证券简称：大丰实业          公告编号：2019-022
转债代码：113530           转债简称：大丰转债

                    浙江大丰实业股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2019 年 4 月 24 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于审议<2018 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、《关于审议<2018 年年度报告及摘要>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、《关于审议<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年度浙江大丰实业
股份有限公司（母公司）实现净利润 196,022,739.48 元，本次按 10%比例提取
法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为
568,501,096.37 元。
    本次利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 40,180.00 万股为
基数，每 10 股派送现金分红人民币 1.2 元（税前），共计分配利润人民币 4,821.60
万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。

    董事会提出上述利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与
公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远
发展以及战略目标的实现。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述
分配预案作出如下说明：
    （1）公司所处行业特点及自身经营发展阶段
    目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的
整体解决方案提供两种方式。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞
台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、
工程等诸多元素在内的系统集成演变，演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以
整体解决方案的方向发展。
    公司目前同时处于开发建设的项目较为集中，2018 年以来公司先后中标了
泌阳县文化艺术中心、天长市文化艺术中心、平阳县文化中心等项目，为保证公
司中标项目的顺利执行，并带来公司在营业收入方面的快速增长，根据公司章程
的规定，公司拟定上述利润分配预案。
    （2）留存未分配利润用途
    根据公司未来发展规划，为保障公司稳健、持续发展，拟将留存的未分配利
润用于支持公司主营业务发展，为公司补充生产经营资金缺口，实现提升长期的
盈利能力，不断促进公司未来高质量增长与新价值创造，实现与投资者对未来利
益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关文件详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度
审计机构的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、《关于审议<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、《关于审议修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、《关于审议会计政策变更的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11、《关于审议<2019 年一季度报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    12、《关于审议<浙江大丰实业股份有限公司监察审计工作规定>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    13、《关于审议募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14、《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述 2-9 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


特此公告。


                                          浙江大丰实业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 4 月 26 日