浙江大丰实业股份有限公司
                     2018年度监事会工作报告


    报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，

本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、

《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依

法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行

职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：

    一、报告期内监事会会议情况

    报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

    2018 年 3 月 29 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议

通过了《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议

<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2017 年年度报告及摘

要>的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于聘请华普天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、

《关于审议<2017 年度内控制度评价报告>的议案》、《关于审议<2017

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于未来

三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》、《关于审议会计

政策变更的议案》。

    2018 年 4 月 26 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议

通过了《关于审议<2018 年一季度报告>的议案》、《关于变更部分募

集资金用途的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
    2018 年 8 月 13 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议

通过了《关于审议<2018 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于公司

符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转

换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的

议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审议

<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、

《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研

究报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、

填补措施及相关承诺的议案》、《关于制订〈浙江大丰实业股份有限公

司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、

《关于公司开立外币账户、申请外币流动资金贷款额度并在额度内进

行套期保值的议案》、《关于制订〈浙江大丰实业股份有限公司外汇套

期保值业务管理制度〉的议案》。

    2018 年 10 月 29 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，

审议通过了《关于审议<2018 年三季度报告>的议案》。

    2018 年 11 月 29 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    二、监事会履行职责情况

    报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并

取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实

地履行监督职能。
    （一）会议情况监督

    报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公

司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的

审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

    （二）经营活动监督

    报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理

中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等

方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经

营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

    （三）财务活动监督

    报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审

议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监

督。监事会对公司 2018 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、

细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计

法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

    （四）管理人员监督

    对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，

监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，

增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司

经营活动依法进行。

   三、监事会的相关意见

   （一）公司依法运作情况
   遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，

监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营

工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2018 度公司在法人

治理方面、母公司及下属子

   公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章

程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯

彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、经理层的职权范围行事，

没有违反章程规定，基本上做到了股东大会行使权力机构的职能，董

事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使

执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员

在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行

为。

   （二）检查公司财务情况

   报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致

的检查，认为公司 2018 度财务报告能够真实地反映公司的财务状况

和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关

事项作出的评价是客观公正的。

   （三）监督公司关联交易情况

   监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进

行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；

   四、监事会 2019 年工作计划

   2018 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职
责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监

督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实

保障股东权利得到落实。

   2019 年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部

审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、

高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，

切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。



   特此报告。



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                                           监事会

                                       二〇一九年四月