浙江大丰实业股份有限公司
                     2018 年度董事会工作报告


    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规的规定，认真履行相应职责。2018 年度，在全体股东的支持下，公司董事
会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成
了各项任务，现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
    1、2018 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于审议修订<公司章程>的议案》、《关于制定<投资决策管理制度>的议案》、《关于
申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》、《关
于设立丹江口市大丰文化发展有限公司（筹）的议案》、《关于设立赤峰市大丰文
化发展有限公司（筹）的议案》、《关于设立松阳县大丰文体发展有限公司（筹）
的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    2、2018 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于审议<2017 年度总经理工作报告>的议案》、《关于审议<2017 年度董事会工作报
告>的议案》、《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2017 年
年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2017 年度内部控制评价报告>的议案》、
《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于审议<2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于未来三年（2018 年-2020 年）
股东分红回报规划的议案》、《关于审议会计政策变更的议案》、《关于审议聘任证
券事务代表的议案》、《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
    3、2018 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于审议<2018 年一季度报告>的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、
《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时
股东大会的议案》。
    4、2018 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于审议<2018 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于公司符合公开发行可转
换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关
于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》、《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研
究报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺的议案》、《关于制订〈浙江大丰实业股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司开立外币账户、申请外币流动资金贷
款额度并在额度内进行套期保值的议案》、《关于制订〈浙江大丰实业股份有限公
司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2018 年第三次临时股
东大会的议案》。
    5、2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于审议<2018 年三季度报告>的议案》、《关于设立泌阳县大丰文化发展有限
公司（筹）的议案》、《关于设立天长市大丰文化发展有限公司（筹）的议案》
    6、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于以自有资产抵押向交通银行申
请授信的议案》、《关于以自有资产抵押向中国银行申请贷款的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2018 年公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
    报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努
力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
    公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大
会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议
审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。


二、关于公司董事会 2019 年工作的展望
    2019 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利
益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化
投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持
续健康发展。


    特此报告。


                                              浙江大丰实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇一九年四月