证券代码：603081          证券简称：大丰实业         公告编号：2019-023
转债代码：113530          转债简称：大丰转债

                   浙江大丰实业股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2019 年 4 月 24 日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到监事 3
名，现场出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    2、审议通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    3、审议通过《关于审议<2018 年年度报告及摘要>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    4、审议通过《关于审议<2018 年度内控制度评价报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年度浙江大丰实业
股份有限公司（母公司）实现净利润 196,022,739.48 元，本次按 10%比例提取
法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为
568,501,096.37 元。

    本次利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 40,180.00 万股为
基数，每 10 股派送现金分红人民币 1.2 元（税前），共计分配利润人民币 4,821.60
万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。

    上述利润分配预案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务
状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略
目标的实现。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    6、审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    7、审议通过《关于审议<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    8、审议通过《关于审议修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    9、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

   10、审议通过《关于审议<2019 年一季度报告>的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

   11 审议通过《关于审议<浙江大丰实业股份有限公司监察审计工作规定>的
议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

   12、审议通过《关于审议募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

   上述第 1 至 8 项议案尚须提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

   特此公告。

                                             浙江大丰实业股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2019 年 4 月 26 日