证券代码：603081          证券简称：大丰实业           公告编号：2019-033
转债代码：113530          转债简称：大丰转债

                   浙江大丰实业股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2019 年 4 月 26 日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9
名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、《关于对全资子公司增资的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 4 月 29 日