证券代码：603081          证券简称：大丰实业           公告编号：2019-072

转债代码：113530          转债简称：大丰转债

转股代码: 191530          转股简称：大丰转股




             浙江大丰实业股份有限公司
       第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，
会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成
决议如下：
    一、审议通过了《关于大丰轨交增资扩股暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并出具了同意的独立董事意见。
    关联董事陆均林先生对该议案回避表决。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于大丰轨交增
资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2019-074）。


    特此公告。


                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 12 月 26 日

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