证券代码：603081          证券简称：大丰实业          公告编号：2020-002

转债代码：113530          转债简称：大丰转债

转股代码: 191530          转股简称：大丰转股



                    浙江大丰实业股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会
议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议
如下：
    一、审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司宁波启鸿建设有限公司拟向中国民生银行
股份有限公司宁波余姚支行申请最高额度为人民币 640 万元的综合授信，期限
为 3 年，并由公司对宁波启鸿建设有限公司提供连带责任保证。具体内容以双方
签订的担保合同为准。
    在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签
订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，
不再另行召开董事会。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于为全资子公
司担保的公告》（公告编号：2020-003）。


    特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
        董事会
    2020 年 1 月 21 日