证券代码：603081          证券简称：大丰实业           公告编号：2020-033

转债代码：113530          转债简称：大丰转债

转股代码: 191530          转股简称：大丰转股



                    浙江大丰实业股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2020 年 7 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会
议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议
如下：
    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利
能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，
结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 3.00
亿元（其中首发募集资金不超过 1.25 亿元，可转债募集资金不超过 1.75 亿元）
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用
期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。


    特此公告。
                                                  浙江大丰实业股份有限公司
    董事会
2020 年 7 月 2 日