证券代码：603081          证券简称：大丰实业       公告编号：2020-042
转债代码：113530          转债简称：大丰转债
转股代码：191530          转股简称：大丰转股




             浙江大丰实业股份有限公司
       第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会
议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成
决议如下：


    一、审议通过了《关于审议<2020 年半年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了《关于审议<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于 2020 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。

    三、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于使用部分自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-045）。

    四、审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于首发募投项
目延期公告》（公告编号：2020-046）。

    五、审议通过了《关于投资建设大丰数艺科技产业化生产基地项目的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于投资建设大
丰数艺科技产业化生产基地项目的公告》（公告编号：2020-047）。


   特此公告。


                                              浙江大丰实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020 年 8 月 28 日




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