证券代码：603081          证券简称：大丰实业       公告编号：2020-052
转债代码：113530          转债简称：大丰转债
转股代码：191530          转股简称：大丰转股




             浙江大丰实业股份有限公司
       第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2020 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会
议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成
决议如下：


    一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于变更董事会
秘书的公告》（公告编号：2020-053）。


    特此公告。


                                               浙江大丰实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 9 月 24 日




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