证券代码：603081          证券简称：大丰实业         公告编号：2021-014
转债代码：113530          转债简称：大丰转债
转股代码: 191530          转股简称：大丰转股

                     浙江大丰实业股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2021 年 4 月 26 日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，
现场出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况

    1、《关于审议<2020 年年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、《关于审议<2021 年一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
第一季度报告》。
    3、《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5、《关于审议<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度浙江大丰实业股份
有限公司（母公司）实现净利润 287,840,697.02 元，本次按 10%比例提取法定
盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为
877,633,696.36 元。
    本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每 10 股派
送现金分红人民币 1.5 元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结
转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将
根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红
（税前）金额不变。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、《关于审议<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9、《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还
募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-019）。
    10、《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
    11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
    12、《关于申请银行授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请
银行授信额度的公告》（公告编号：2021-022）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    13、《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-023）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    14、《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

    特此公告。

                                              浙江大丰实业股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2021 年 4 月 28 日