证券代码：603081           证券简称：大丰实业          公告编号：2022-010
转债代码：113530           转债简称：大丰转债



                     浙江大丰实业股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2022 年 4 月 22 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于审议<2021 年年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、《关于审议<2022 年一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
第一季度报告》。
    3、《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、《关于审议<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度董事会审计委员会履职报告》。
    5、《关于审议<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6、《关于审议<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度浙江大丰实业股份
有限公司（母公司）实现净利润 377,585,059.95 元，本次按 10%比例提取法定
盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为
1,157,188,249.77 元。
    本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每 10 股派
送现金分红人民币 2 元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根
据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税
前）金额不变。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    10、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    11、《关于审议<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还
募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-016）。
    13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
    14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
    15、《关于申请银行授信额度的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请
银行授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    16、《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-020）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    17、《关于部分募投项目延期的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分
募投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。
    18、《关于变更部分募集资金专户开户行并重新签订三方监管协议的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
部分募集资金专户开户行并重新签订三方监管协议的的公告》（公告编号：
2022-022）。
    19、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    20、《关于审议制定及修订公司部分管理制度的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于审议
制定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-024）。
    21、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。


    特此公告。


                                               浙江大丰实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日